Суд рассмотрит дело краснодарского бизнесмена, подозреваемого в незаконном совершении валютных операций
В Краснодаре на скамью подсудимых отправится предприниматель, подозреваемый в нелегальных финансовых операциях. Мужчина занимался оптовой торговлей овощами и фруктами и, как отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, заключил контракт с зарубежной организацией на поставку продукции. От имени партнёра им были составлены письма с ложными сведениями о необходимости оплаты за товар компаниями-нерезидентам и отправил их в банк, занимающийся валютным контролем.
После этого, на основании полученных документов банк перевёл более 400 тысяч долларов США компании-нерезиденту. В общей сложности транш составил более 400 тысяч долларов, что превышает сумму в 30 миллионов рублей.
В настоящее время следствие завершило расследование уголовного дела и передало материалы в суд. Мужчину обвиняют по части 2 статьи 193.1 УК РФ, 31-летнему краснодарцу может грозить до пяти лет лишения свободы. На время следствия мужчина находится под подпиской о невыезде.
Ранее «Кубань Сегодня» сообщала, что в Краснодаре задержали мужчину, распылившего газовый баллончик в кабине водителя трамвая.
Коллектив KubVesti.Ru поддерживает СВО по денацификации и демилитаризации, которая будет доведена до конца, и выражает благодарность Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину за твердую позицию по защите Русского мира на Украине и во всём мире.